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コインチェックから流出した580億円相当の仮想通貨「NEM」を巡っては、関係機関が追跡を続けるとともに、世界の交換業者に対して換金に応じないよう呼びかけています。


ところが、インターネット上の取引記録によりますと、今月7日以降、何者かが流出したNEMを別口座や海外の交換業者に移す動きを活発化させていて、分散された量は16日正午現在で25億円相当を超えています。


中には追跡を避けるために新たに開いた口座に移したと見られる動きもあるほか、送金先の一部の交換業者では、関係機関の呼びかけにもかかわらずほかの仮想通貨とNEMが盛んに交換されています。


こうした動きは、何者かが闇サイト上にNEMとほかの仮想通貨を交換するとうたう不審なページを設けて以降、一気に活発化していて、流出したNEMの資金洗浄が進んで追跡や回収がさらに困難になっているおそれも指摘されています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180215#1518691289
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180209#1518173137
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180206#1517913445
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180203#1517654480
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180202#1517568507
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180131#1517395215
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180130#1517308616
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180129#1517222214
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180128#1517136010
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180127#1517049480
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180126#1516963272